Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I trân trọng kính mời quý cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
1. Thời gian:  Từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2012.
2. Địa điểm: Phòng họp  tầng 2 – Công ty CP Xây lắp Điện I.
Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Nội dung đại hội:
– Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;
– Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán);
– Báo cáo của BKS công ty;
– Tờ trình của HĐQT Công ty.
4. Thời gian, mục đích chốt danh sách cổ đông:
– Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 30 tháng 3 năm 2012.
– Ngày giao dịch không hưởng quyền:     Sau 16h, ngày 30 tháng 3 năm 2012.
– Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và chi trả cổ tức năm 2011.
5.  Thành phần tham dự:
– Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách (16h ngày 30 tháng 3 năm 2012).
– Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của công ty), người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
– Các ông (bà) là thành viên trong HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc công ty.
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:
– Để thuận tiện cho cho công tác tổ chức, cổ đông đăng ký dự họp từ ngày 02/04/2012 đến 12/4/2012 qua điện thoại hoặc trực tiếp tại: văn phòng Công ty cổ phần Xây lắp Điện I, tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Liên hệ: (Chị Hạnh PTCLĐ) – Điện thoại: 0989 344 979; 04 37339642 ; Fax: 043.8231.997
– Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là tổ chức).
– Các tài liệu liên quan đến cuộc họp, cổ đông có thể nhận tại văn phòng công ty, hoặc trên website của công ty : www.pcc1.vn
7. Thanh toán cổ tức năm 2011:
– Tỷ lệ trả cổ tức: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 quyết định (Dự kiến của HĐQT Công ty là 20%).
– Kế hoạch chi trả cổ tức: Trong tháng 5/2012.
– Cổ đông khi đến nhận cổ tức mang theo CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Phòng TCKT Công ty cổ phần Xây lắp Điện I – tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại  Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại:  04.38.235.512;  Fax:  04.38.235.512
Trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời thì Thông báo này thay cho giấy mời.