10/04/2012
Chia sẻ:
|
Kính gửi:
|
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
|
|
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
|
|
STT
|
Thành viên HĐQT
|
Chức vụ
|
Số buổi họp tham dự
|
Tỷ lệ
|
Lý do không tham dự
|
|
1
|
Ông Lê Văn Minh
|
Chủ tịch HĐQT
|
9
|
100%
|
|
|
2
|
Ông Đoàn Ngọc Hoàn
|
Phó chủ tịch thường trực HĐQT
|
9
|
100%
|
|
|
3
|
Ông Lê Tăng Đức
|
Thành viên HĐQT
|
9
|
100%
|
|
|
4
|
Ông Hoàng Đức Hiền
|
Thành viên HĐQT
|
9
|
100%
|
|
|
5
|
Ông Ngô Văn Bình
|
Thành viên HĐQT
|
9
|
100%
|
|
STT
|
Số nghị quyết/ quyết định
|
Ngày
|
Nội dung
|
|
1
|
01/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
11/1/2011
|
QĐ thành lập ban chỉ đạo Niêm Yết
|
|
2
|
02/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
24/01/2011
|
QĐ phân công công việc Niêm yết
|
|
3
|
03/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
14/02/2011
|
QĐ thành lập phòng nguồn vốn
|
|
4
|
04/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
16/02/2011
|
QĐ cử đoàn đi khảo sát TT Myanmar
|
|
5
|
05/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
16/02/2011
|
QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2011
|
|
6
|
06/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
17/02/2011
|
QĐ thành lập Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2011
|
|
7
|
07/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
17/02/2011
|
QĐ thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ 2011
|
|
8
|
08/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
23/02/2011
|
QĐ bổ nhiệm P.TGĐ Bùi Quang Kỷ
|
|
9
|
10/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
15/3/2011
|
QĐ ông Đoàn Ngọc Hoàn thôi kiêm nhiệm GĐ chi nhánh HCM
|
|
10
|
11/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
15/3/2011
|
QĐ điều chuyển ông Đỗ Chí Thưởng
|
|
11
|
11-01/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
24/3/2011
|
QĐ mua xe ô tô Rav4 phục vụ hoạt động của công ty
|
|
12
|
12/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
1/4/2011
|
QĐ cử cán bộ đi công tác tại Campuchia
|
|
13
|
13/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
8/4/2011
|
QĐ ban hành quy chế quản trị Côngty
|
|
14
|
14/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
8/4/2011
|
QĐ điều chuyển bà Lê Thị Huệ
|
|
15
|
15/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
17/04/2011
|
QĐ rút vốn khỏi Thế giới vàng
|
|
16
|
16/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
19/04/2011
|
QĐ bổ sung chức năng lưu ký cho P. Giao dịch
|
|
17
|
17/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
19/04/2011
|
QĐ thành lập Ban trợ lý Pháp chế
|
|
18
|
18/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
26/04/2011
|
QĐ chuyển nghiệp vụ Pháp chế sang Ban Trợ lý – Pháp chế
|
|
19
|
19/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
27/4/2011
|
Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Campuchia
|
|
20
|
20/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
13/07/2011
|
Quyết định cử cán bộ đi công tác khảo sát thị trường tại Viêng Chăn – Lào
|
|
21
|
21/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
12/8/2011
|
QĐ v/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo ngắn hạn tại Mỹ
|
|
22
|
21-01/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
31/08/2011
|
QĐ triển khai nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán
|
|
23
|
22/11/NQ-HĐQT.VNS
|
13/09/2011
|
Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức năm 2010
|
|
24
|
23-01/11/NQ- HĐQT.VNS
|
13/09/2011
|
Nghị quyết HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty
|
|
25
|
24/11/NQ- HĐQT.VNS
|
13/09/2011
|
Nghị quyết HĐQT về đổi tên Công ty
|
|
26
|
23/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
25/09/2011
|
QĐ v/v mua xe ô tô phục vụ công tác của phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp
|
|
27
|
25/11/QĐ- HĐQT.VNS
|
3/10/2011
|
QĐ HĐQT đầu tư mua 10% cổ phần tại CTCP Tư vấn và Đầu tư Rồng Vàng
|
|
28
|
26/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
18/10/2011
|
QĐ ban hành Quy chế làm việc HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015
|
|
29
|
27/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
18/10/2011
|
QĐ ban hành Quy chế làm việc Ban Tồng Giám đốc
|
|
30
|
28/11/NQ-HĐQT.VNS
|
18/10/2011
|
Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
|
|
31
|
28-01/11/QĐ-HĐQT.VNS
|
18/10/2011
|
QĐ thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011
|
|
32
|
29/11/QĐ-HĐQT.IVS
|
21/10/2011
|
QĐ miễn nhiệm GĐ chi nhánh Đồng Nai – Ông Nguyễn văn chiến
|
|
33
|
30/11/QĐ-HĐQT.IVS
|
21/10/2011
|
QĐ Điều chuyển và Bổ nhiệm GĐ chi nhánh Đồng Nai – Bà Cao Thị Ngọc Lan
|
|
34
|
31/11/QĐ-HĐQT.IVS
|
21/10/2011
|
QĐ đổi địa điểm chi nhánh Đồng Nai
|
|
35
|
02/11/NQ-ĐHĐCĐ2011
|
6/12/2011
|
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011
|
File Download: BCTC/BCQT_Nam_2011.pdf
